- مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوطه در خصوص مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و تطبیق آن در ساحه مربوطه طبق پلان کاری سالانه.
- ارزیابی از روند افتتاح حسابات بانکی نمایندگی ها بادرنظرداشت پلان کاری غرض حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تشخیص و تثبیت هویت مشتریان و دریافت اسناد حمائیوی از دارنده گان حسابات در مطابقت به قوانین، مقررات، متحدالمال ها و پالیسی ها و طرزالعمل های داخلی بانک.
- راه اندازی ارزیابی های دوامدار از پروسه باز شناخت مشتریان (Re-KYC) حسب پلان کاری در غیابت مسئول ارشد کی وای سی.
- حصول اطمینان از کیفیت معلومات هویتی مشتریان در مطابقت به فورم شناخت فزیکی و سیستم بانکداری.
- گزارش دهی معاملات و فعالیت های مشکوک به مسئول ارشد تحلیل و نظارت بر معاملات با درنظرداشت طرزالعمل مربوطه حین راه اندازی ارزیابی های یومیه بخش های تحت نظارت که سوءظن پول شوئی و تمویل تروریزم آن تظاهر می گردد.
- حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات مربوط به ساحات تحت نظارت و حفظ آن در محل سالم و مصئون در مطابقت به قوانین و مقررات مربوطه و پالیسی های داخلی بانک.
- حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات کاری ساحات تحت نظارت در محل سالم و مصئون با درنظرداشت قانون و مقررات مربوط و پالیسی داخلی بانک بصورت هارد و سافت آن.
- ارائه سفارشات موثر پیرامون رفع کمبودی ها موجود در ساحات کاری تحت نظارت.
- ارائه گزارش مفصل از خلال ارزیابی ها از ساحات مختلفه بخش های مربوطه عملیاتی بانک به مسئول ارشد کی وای سی رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.
- همکاری متقابل و تبادل معلومات با سایر بخش های آمریت رعایت از قوانین و مقررات غرض تقویت بخشیدن پروگرام مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم در بانک.
- حفظ محرمیت
- اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می شود.
رشته تحصیلی:
- حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری و به افراد دارای سرتیفیکت های بخش مربوطه ارجحیت داده می شود.
تجربه کاری:
- حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در بخش متذکره در سایر مؤسسات مالی.
مهارت های لازم:
- صداقت و ایمانداری، تجربه رهبری، حفظ اسرار، اطاعت و فرمانبرداری از اوامر قانونی، پابندی به وظیفه محوله، ظرفیت کاری در کار گروهی و حفاظت از بیت المال.
Interested candidates are requested to submit their application (CV with the Education Document and Tazkira Scan in one PDF format) to the Human Resources Department, Pashtany Bank.
To apply, please click on the link below: Jobs in Afghanistan | Find your dream job in Afghanistan
Only complete applications will be accepted, and short-listed candidates will be contacted to interview.
به انعده کاندیدان که سرتیفکیت های CIPA , CFA, PRM,FRM را داشته باشند اولویت داده میشود
Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.