- مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل ها، متحدالمال و دساتیر د افغانستان بانک در خصوص موارد مبارزه با پول شوئی و تمویل ترویزم و تطبیق آن در ساحه با درنظرداشت پلان کاری از طریق کانال های مناسب آن.
- انجام بررسی های لازم پیرامون حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق لست های تعزیرات و مراقبتی داخلی و لست اشخاص دارای خطر بلند اداره مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان حین بر قراری رابطه بانکی و انجام معاملات مشتریان.
- تجدید نمودن متداوم لست های مراقبتی داخلی (Internal Watch-List) در سیستم نظارت بر معاملات مشتریان و حصول اطمینان از تطبیق آن توسط بخش های مربوطه عملیاتی.
- بررسی معلومات هویتی تمامی حسابات مشتریان جدید و موجود حسب طرزالعمل مربوطه و پلان کاری دیپارتمنت رعایت از قوانین و مقررات با استفاده از سیستم آنلاین کمپلاینس تول.
- انجام بررسی های لازم و مناسب در مورد اشخاص شامل لست های چون Sanction، Enforcement و Adverse Media و اقدام بموقع پیرامون آن.
- هرگاه معلومات هویتی شخص حقیقی و یا حکمی با جزئیات شخص مشمول لست تعزیرات و یا لست های مراقبتی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان مطابقت کامل داشته باشد جریان موضوع هر چه عاجل با آمر و یا معاون رعایت و پیروی از قوانین و مقررات شریک گردد تا پیرامون موضوع اقدام مقتضی صورت گیرد.
- حصول اطمینان از اجراآت بخش های مربوطه عملیاتی پیرامون مشتریان اشخاص متبارز سیاسی تشخیص شده با استفاده از سیستم آنلاین کمپلاینس تول و حسب معلومات مندرج فورم شناختی مشتریان در سیستم بانکداری.
- ارسال راپور مشتریان اشخاص متبارز سیاسی دریافت شده از طریق سیستم آنلاین کمپلاینس تول و معلومات مندرج فورم شناختی در سیستم بانکداری حسب دیتابس ارسالی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به مسئول راپوردهی.
- پیگیری منظم و دوامدار از راپور معاملات و فعالیت های مشکوک بخش مربوطه که قبلآ از آن به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان گزارش گردیده است.
- تعقیب متحدالمال ها و دساتیر د افغانستان بانک در مورد چگونگی تطبیق لست های تعزیرات توسط بخش های مربوطه عملیاتی در بانک.
- همکاری متقابل و تبادل معلومات مرتبط با سایر بخش های آمریت رعایت از قوانین و مقررات غرض تقویت بخشیدن پروگرام مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم در بانک.
- راه اندازی برنامه های آموزشی متداوم به کارکنان خط نخست دفاع پیرامون چگونگی رعایت و تطبیق لست های تعزیرات و مراقبتی.
- ارائه سفارشات سازنده در رابطه به رفع کمبودی ها موجوده در بخش های مربوطه تحت نظارت.
- ارائه گزارش مفصل از خلال بررسی ها و ارزیابی ها بصورت دوامدار به معاون رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.
- حفظ و نگهداری تمامی اسناد حمائیوی بخش مربوطه بصورت سافت و هارد بادرنظرداشت قانون و مقرره مبارزه با پول شوئی و پالیسی داخلی بانک.
- حفظ محرمیت
- اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می شود.
رشته تحصیلی:
- حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری و به افراد دارای سرتیفیکت های بخش مربوطه ارجحیت داده می شود.
تجربه کاری:
- حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در بخش متذکره در سایر مؤسسات مالی.
مهارت های لازم:
- صداقت و ایمانداری، تجربه رهبری، حفظ اسرار، اطاعت و فرمانبرداری از اوامر قانونی، پابندی به وظیفه محوله و ظرفیت کاری در کار گروهی.
The subject of the email should clearly indicate the vacancy Number and position title. Otherwise, it considers candidates who can apply online.
Please send your CV with the Education Document and Tazkira Scan in one PDF format.
only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities
Email: Jobs@pashtanybank.com.af
Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.